di Andrea Galliano | Mag 20, 2019 | Cronache, Taglio alto DX
Un’associazione a delinquere dedita alla commissione di reati fallimentari, riciclaggio e autoriciclaggio. È quanto messo in piedi da nove persone, sette italiani e due romeni, che hanno volutamente fatto fallire la Gepin Contact S.p.a., società attiva nel settore dei...
di Marco Bottiglieri | Mar 21, 2019 | Cronache, Taglio alto DX
Duecentomila lire in cambio di 32 euro, intermediari incensurati e la conversione del vecchio conio per riciclare i soldi ricavati da attività illecite. È questo il sistema utilizzato dalla criminalità organizzata e scoperto dalla Guardia di Finanza di Roma e Napoli,...
di Giulia Giacobini | Gen 30, 2018 | Cronache, Spalla
Un gruppo si occupava di trasferire il denaro sporco cinese da Milano a Londra. L’altro ripuliva i proventi del mercato della droga romano trasformando i contanti in bonifici giustificati da operazioni fasulle o inesistenti. Operazioni che questa mattina hanno...
di Giulia Giacobini | Gen 23, 2018 | Apertura, Politica
Riciclaggio. Con quest’accusa la procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per Gianfranco Fini, la moglie Elisabetta Tulliani, il suocero Sergio e il cognato Giancarlo. Per quest’ultimo, che si trova libero su cauzione a Dubai, è stata chiesta...
di Giulia Riva | Nov 24, 2016 | Cronache, Taglio alto DX
Cuneo. Quello che sembrava un tentativo di rapina finito male, oggi parrebbe rivelare un giro di ricettazione di gioielli che da Torino arriva fino a Catania, passando per Milano. I carabinieri del Ros di Cuneo hanno preso in custodia cautelare cinque persone,...
